Common Cases – JusticeLead

当社が調査する一般的な詐欺事例

個人が様々な種類の詐欺の標的になった実際の事例をご紹介します。これらの事例を理解することで、リスクを認識し、早期に対策を講じることが可能になります。

種類

被害者

被害金額合計

仮想通貨詐欺

60代女性

2000万円

動画配信サイトで新しいNISAに関する解説動画を見ていたところ、動画の説明欄に記載されていたURLをクリックしたところ、別のソーシャルネットワーキングサイトのグループチャットに招待されました。そのグループチャットでは株式取引に関する情報がやり取りされており、グループ内で知り合った人たちから仮想通貨への投資や取引を勧められました。

「チャットに参加している全員が利益を上げています。」
「必ず儲かります。」
「投資アプリをインストールしてください。」

種類

被害者

被害金額合計

FX株式投資詐欺

60代男性

3160万円

老後に備えて退職金の管理方法を学ぶため、SNSで広告を見かけた投資セミナーのLINEグループに登録しました。そこで、実際に資産運用で成功した人たちの話を聞き、セミナーの運営者の勧めでFX取引を始めました。無料のFX取引アプリが提供され、取引を続けるうちに利益が出たので、投資額を徐々に増やし、毎回500万円ずつ異なる個人口座に振り込みました。その後、500万円を引き出そうとしたとき、

引き出しには160万円の税金が必要だと言われたので、その金額を振り込みました。しかし、間違った口座に振り込まれてしまいました。

種類

被害者

被害金額合計

副業情報商材詐欺

20代女性

200万円

私は案内されてそこへ行き、指示に従いました。電話でオペレーターの指示通りにスマートフォンを操作し、勤務先について虚偽の申告をするよう言われ、2つの貸金業者からそれぞれ50万円ずつ、合計100万円を借り入れ、指定された個人口座に振り込みました。「残りの金額は別の貸金業者から借りるように」と言われましたが、返済が困難で、返金していただきたいです。

動画共有サイトで広告を見て、副業サイトにアクセスし、無料通話アプリで友達に追加しました。情報商材を購入する必要があると言われたので、約2,000円で購入しました。その後、事業者から電話があり、詳細を説明するために面談の予約を取るように言われました。予約当日、事業者から電話があり…

「アフィリエイトマーケティングと動画配信サービス仲介業で稼ぐ方法を教えます。200万円程度の手軽で簡単なサポートプランがあなたにぴったりです」と彼は勧めてきた。お金がないと断ると、彼はこう言った。「貸金業者からお金を借りる方法を教えますから、スマートフォンにリモコンアプリをインストールしてください」

種類

被害者

被害金額合計

マッチングアプリ詐欺

50代男性

900万円

出会い系アプリで知り合った人ととても親しくなり、その人から「絶対に儲かるよ」と言って仮想通貨投資に誘われました。そこで100万円分の仮想通貨を購入し、その人から教えてもらった「海外投資サイト」に入金しました。（海外投資サイト自体が「偽物」でした。）投資サイトのグラフを見ると、仮想通貨の価値が上がっていて、利益が出ているように見えました。投資したお金を引き出そうとしたところ、普通に出せました。「これは儲かる」と思い、その人を信じてさらに500万円投資しました。（グラフ自体が「偽物」でした。）その後、投資サイトのグラフをもう一度見ると、「1000万円の利益」と表示されていたので、以前と同じように引き出そうとしましたが、できませんでした。投資を誘ってきた人に相談したところ、

「お金を引き出すには手数料がかかります。」

種類

被害者

被害金額合計

著名人投資詐欺

60代男性

6300万円

ある男性が、有名人が投資を勧めているオンライン広告を見つけた。彼はその広告をクリックすると、ソーシャルメディアアカウントを送信するように促す画面が表示された。彼は有名人だと名乗る人物とソーシャルメディアアカウントを交換した。その後、有名人だと名乗る人物が再び彼に連絡を取り、「私のアシスタントを紹介します」と言った。彼はこの人物ともソーシャルメディアアカウントを交換した。彼は2人ともソーシャルメディアを通じて連絡を受けた。この話を信じた男性は、投資専用のウェブサイトでアカウントを開設し、指定された口座に資金を入金した。すると、ウェブサイト上で投資利益が増加しているのを確認した。

「先生（有名人）の指示に従えば、もっと稼げるよ。」